Политика KYC в Jetton Casino

Обновлено: 30 августа 2024 года

Введение

Jetton Casino (далее — «Jetton», «мы», «нас» или «наш сервис») стремится предоставить пользователям и клиентам максимально высокий уровень безопасности. Данная Политика KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») и борьба с отмыванием денег (AML) направлена на обеспечение того, чтобы наши услуги использовались легально и честно. Jetton Casino управляется компанией JetTon B.V., офис которой находится по адресу: Abraham Mendez Chumaceiro Blvd. 03, Виллемстад, Кюрасао. Номер регистрации компании: 164981.

Цели Политики AML и KYC

Нашей целью является предотвращение использования Платформы https://jettongames-ru.xyz/ для незаконных операций, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и другая преступная деятельность. Для этого мы внедрили многоуровневую систему проверки пользователей, состоящую из нескольких этапов. Эти меры обеспечивают безопасность данных и финансов наших пользователей, а также позволяют проверять легитимность используемых методов депозита и вывода средств.

Процесс KYC и соблюдение принципов AML помогают нам подтвердить, что данные зарегистрированных пользователей верны, а методы депозита и вывода средств принадлежат непосредственно пользователю и не используются третьими лицами. Это также помогает контролировать деятельность, направленную на отмывание денег, и предотвращать использование средств незаконного происхождения.

Jetton Casino принимает необходимые меры для контроля и минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Мы также уделяем внимание обеспечению высокого уровня соответствия требованиям законодательства России.

Законодательные Требования и Международные Стандарты

Мы следуем международным стандартам и законодательству, регулирующим борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая правила Европейского Союза и России. В частности, мы придерживаемся:

Правил и требований о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, принятых в России и Европейском Союзе.
Международных стандартов по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Jetton Casino строго придерживается данных стандартов и требует от своего персонала соблюдения этих норм для предотвращения использования наших услуг в преступных целях.

Определение Отмывания Денег

Отмывание денег — это процесс изменения источника происхождения незаконно полученных денежных средств с целью придания им легального вида. Этот процесс включает три основные этапа:

Введение (Placement): На этом этапе преступные доходы вводятся в финансовую систему через банки, казино или другие учреждения. Это может включать покупку фишек в казино, использование украденных карт для депозита, а затем попытку вывода средств без реального участия в игровой деятельности.
Распределение (Layering): Этот этап заключается в проведении транзакций, целью которых является скрытие происхождения средств. Например, перевод средств между разными счетами, их конвертация в другую валюту или использование на игорных площадках.
Интеграция (Integration): На последнем этапе незаконные средства снова вводятся в легальную экономику через приобретение активов, инвестиции или коммерческую деятельность.

Определение Финансирования Терроризма

Финансирование терроризма — это предоставление средств для совершения террористических актов, поддержки террористов или террористических организаций. Данная деятельность направлена на запугивание населения или принуждение государства к определенным действиям.

Организация AML и KYC в Jetton Casino

В соответствии с законодательными требованиями, в Jetton Casino назначен офицер по соблюдению мер борьбы с отмыванием денег (AMLCO), который отвечает за реализацию и контроль политики AML и KYC. Этот специалист работает под непосредственным руководством руководства компании и следит за тем, чтобы все изменения в политике AML соответствовали законодательным требованиям и внутренним стандартам компании.

Оценка Рисков и Подход, Основанный на Рисках

Jetton Casino внедряет подход, основанный на оценке рисков, что позволяет нам гибко реагировать на потенциальные угрозы и принимать необходимые меры для предотвращения их реализации. Мы регулярно проводим анализ рисков, связанных с клиентами, транзакциями и географическим расположением пользователей.

Риски, связанные с клиентами: Мы оцениваем риск на основании экономической активности пользователя, источников его доходов и других факторов. Особое внимание уделяется политически значимым лицам (PEP) и пользователям, связанным с такими лицами.
Географические риски: Некоторые регионы могут представлять более высокий риск для деятельности, связанной с отмыванием денег, в зависимости от уровня коррупции, законодательных особенностей и санкционных ограничений. Мы принимаем во внимание страну проживания клиента и его национальность.
Риски, связанные с продуктами и транзакциями: Мы оцениваем риски, связанные с определенными продуктами и услугами, которые могут быть использованы для незаконной деятельности, например, использование анонимных методов оплаты или переводы средств между пользователями.

Процедуры KYC и Проверка Клиентов

Jetton Casino обязано проводить процедуры KYC для всех своих пользователей. Это включает проверку личности, адреса проживания и источников средств. Наша трехступенчатая система верификации включает следующие этапы:

Первичная верификация: Пользователь должен предоставить основные данные — полное имя, адрес, дату рождения и гражданство. Эти данные проверяются автоматически, и если они соответствуют заявленным, клиент может продолжить использование Платформы.
Расширенная верификация: Если сумма депозита или вывода превышает определенный порог (например, 2000 долларов США), пользователь должен предоставить документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение личности или водительские права), а также подтверждение адреса проживания.
Полная верификация: Для пользователей, чьи операции превышают 5000 долларов США, необходимо предоставить дополнительные документы, подтверждающие источник средств (например, выписки из банка, справки о доходах, документы на собственность).

Проверка Источников Средств

Мы тщательно проверяем источник средств каждого клиента, чтобы убедиться, что они не получены незаконным путем. В случаях, когда возникают сомнения относительно происхождения средств, мы можем запросить дополнительные документы и приостановить операции до завершения проверки.

Оценка Политически Значимых Лиц (PEP)

Политически значимые лица (PEP) — это люди, занимающие высокие государственные должности, а также их близкие родственники и деловые партнеры. Все такие клиенты подлежат обязательной расширенной проверке (EDD) в целях предотвращения коррупционных и финансовых преступлений.

Мониторинг Транзакций и Отчетность

Jetton Casino обязано проводить постоянный мониторинг всех транзакций для выявления подозрительных операций. Если мы обнаружим необычную активность или подозрительные транзакции, наши специалисты по борьбе с отмыванием денег передадут эту информацию в компетентные органы.

Хранение Данных

Мы обязуемся хранить все данные, полученные в рамках процедур KYC и мониторинга транзакций, в течение как минимум 5 лет после окончания отношений с клиентом. Все данные будут зашифрованы и защищены в соответствии с действующим законодательством о защите данных.

Технологические Риски

Jetton Casino следит за развитием технологий и внедряет соответствующие меры для предотвращения их использования в преступных целях. Мы оцениваем риски, связанные с внедрением новых продуктов и услуг, и принимаем меры по защите данных клиентов от злоупотреблений.

Jetton Casino привержено высоким стандартам безопасности и соблюдению законодательства России в области борьбы с отмыванием денег и проверок KYC. Наша политика направлена на обеспечение безопасности наших пользователей и предотвращение любых незаконных операций на Платформе.

Если у вас возникнут вопросы по поводу нашей политики KYC, вы можете связаться с нами по электронной почте: [email protected]. Мы всегда готовы помочь вам с любыми вопросами или запросами, связанными с вашей безопасностью и соблюдением законов.